Jul Jun 2019 Jul Aug
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

OECD izvērtējums par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu Latvijā 13/03/2019

Šajā ziņojumā izklāstītas OECD rekomendācijas saistībā ar Latvijas centieniem stiprināt savas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) uzraudzības un kontroles sistēmas un atbalstīt tās ziņošanu Finanšu darījumu darba grupai (FATF – Financial Action Task Force). Papildus atsevišķu 2018. gada jūlija MONEYVAL savstarpējā novērtējuma ziņojumā (MER – Mutual Evaluation Report) par Latviju ietverto būtiskāko rekomendāciju risināšanai, Latvija lūdza atbalstu saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta jeb Kontroles dienesta (KD) institucionālo struktūru, ciktāl tās attiecas uz to lomu NILLTFN, un attiecīgos gadījumos arī saistībā ar OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (WGB – Working Group on Bribery in International Business Transactions) ieteikumiem.

Galvenā uzmanība ziņojumā ir pievērsta sešām pamata jomām: patiesā labuma guvēja (PLG) režīms, mērķētas finanšu sankcijas (MFS), KD ziņošanas sistēma, iekšzemes koordinēšana/sadarbība un KD statuss, FKTK īstenotā NILLTFN uzraudzība un kontrole un funkcijas NILLN jomā, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) noziegumu atklāšana, izmeklēšana un kriminālvajāšana un starptautiskā sadarbība.

OECD izvērtējums par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu Latvijā

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jul Jun 2019 Jul Aug
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija