Publicēts: 02.07.2023.

Programmas mērķis:

veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroles veikšana;
  2. iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai;
  3. sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
  4. nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas/ proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjaunināšana;
  5. operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Analizēti saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu iesaldēto līdzekļu apjomu (%)1

-

71,5

-

-

-

Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku iesaldēto līdzekļu apjomu (%)1

-

56,5

-

-

-

Sniegta informācija tiesībaizsadzības iestādēm

Veikta finanšu analīze un tās rezultātā informācija nodota tiesībaizsardzības iestādēm (lietu skaits)

-

-

330

363

399

Padziļināti analizētas un tiesībaizsardzības iestādēm nosūtītas īpaši sarežģītas un apjomīgas augstas prioritātes lietas (skaits)

-

-

20

20

20

Efektīva un lietderīga finanšu izlūkdatu izmantošana

Izstrādāti publiski pieejami stratēģiskās analīzes pētījumi vai materiāli attiecībā uz NILL/TF/PF tendencēm un tipoloģijām, pilnveidot šādu darbību aizkavēšanas un atklāšanas metodes (skaits)

-

-

6

6

6

Ieviesti mašīmācīšanās / mākslīga intelekta risinājumi, ar kuru palīdzību samazināts manuālu, rutīnas darbu apjoms un ir augšupejoša tendence jaunu riska indikatoru (red-flags) identificēšanai (skaits)

-

-

2

2

2

Piezīmes.

1 Rādītājs “Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu iesaldēto līdzekļu apjomu (%)” un “Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku iesaldēto līdzekļu apjomu (%)” no 2023. gada tiks svītroti atbilstoši Finanšu izlūkošanas dienesta darbības stratēģijai 2023. – 2027. gadam.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 174 864

5 799 750

4 836 378

5 320 580

5 320 580

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret

iepriekšējo gadu

×

1 624 886

-963 372

484 202

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo

gadu

×

38,9

-16,6

10,0

0,0

Atlīdzība, euro

2 780 370

3 044 208

3 055 224

3 602 390

3 602 390

Vidējais amata vietu skaits gadā

68

72

721

721

721

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 486

3 517

3 530

4 163

4 163

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

21 227

5 236

5 236

5 236

5 236

Piezīmes.

1 Saskaņā ar MK 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023. – 2025. Gadam” (13.12.2022 protokola Nr.64/72.§) no 2023. gada paredzēts izveidot 10 pastāvīgas amata vietas (10 amata vietas, kuras bija ieviestas uz laiku līdz 2022. gada beigām).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 166 101

2 202 729

-963 372

t. sk.:

Prioritārais pasākums

-

62 964

62 964

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. punkts)

-

62 964

62 964

Ilgtermiņa saistības

8 000

8 000

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

8 000

8 000

-

Dalības maksas finanšu izlūkošanas dienestu grupā (EGS) (Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam)

8 000

8 000

-

Citas izmaiņas

3 158 101

2 131 765

-1 026 336

Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§)

1 978 085

1 597 530

-380 555

Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)

1 180 016

85 757

-1 094 259

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 13.12.2022. sēdes protokollēmumu nr.64 72.§ “Plāna projekts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam””

-

448 478

448 478