Plāns izstrādāts, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas politikas atbilstību aktuālajiem riskiem, kā arī panāktu tās saskaņotību ar Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma ziņojuma par 2020.–2022. gadu (NRA 2023) plānošanas ciklu.
Plāna sagatavošanā ņemti vērā starptautiskie, valsts un nozaru risku novērtējumi, starptautisko organizāciju ieteikumi, kā arī rezultāti, kas iegūti, īstenojot ar Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 apstiprināto Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam.
Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spēju efektīvi novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, kā arī nodrošināt NILLTPF novēršanas prasību konsekventu īstenošanu. Tas veicina Latvijas atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem, kā arī stiprina nacionālo un starptautisko drošību, uzlabo ekonomiskās vides konkurētspēju un vairo uzticību Latvijas jurisdikcijai.
Plāna pasākumi ir sagrupēti 12 rīcības virzienos atbilstoši FATF metodoloģijā nostiprinātajiem NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitātes rādītājiem un NRA 2023 rekomendētajiem risku mazinošo pasākumu priekšlikumiem:
- rīcības virziens – riski, politika un koordinācija;
- rīcības virziens – starptautiskā sadarbība;
- rīcības virziens – finanšu sektors;
- rīcības virziens – nefinanšu sektors;
- rīcības virziens – juridiskās personas un veidojumi;
- rīcības virziens – finanšu izlūkošana;
- rīcības virziens – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana;
- rīcības virziens – konfiskācija;
- rīcības virziens – terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana;
- rīcības virziens – terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas;
- rīcības virziens – proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas;
- rīcības virziens – starptautiskās un nacionālās sankcijas.
Papildus informācijai par periodu 2023.-2025., lūdzam skatīt - Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam.